Timis - Politistii de investigare a fraudelor au instrumentat mai multe lucrari penale
2012-02-03 12:00:01
In urma activitatilor de cercetare penala desfasurate de politistii de investigare a fraudelor, cu avizul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de D. Adrian, de 45 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea , judetul Valcea, pentru savarsirea infractiunii de emitere de file C.E.C fara a avea disponibil, fapta prevazuta de Legea 59 din 1934 .
Acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in cursul anului 2009, a achizitionat carburanti inregistrand un debit de 78196,28 de lei, pentru acoperirea caruia a dat ca si garantie o fila C.E.C., care a fost completata si introdusa la plata de catre beneficiarul ei, fiind refuzata pe motiv ca nu era disponibila.
Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor impreuna cu comisarii Garzii Financiare Timis, in urma controlului efectuat la o societate comerciala, au dispus confiscarea cantitatii de 22.750 kg grau in valoare de 15.525 lei conform O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereal.
In fapt, pe raza localitatii Periam judetul Timis, politistii rutieri au identificat o autoutilitara condusa de A. C. Sorin, de 35 de ani, din municipiul Baia Mare, judetul Maramures, care transporta 22.750 kg.
Conducatorul auto nu a putut prezenta factura si contractul de vanzare- cumparare, documente care sa ateste provenienta licita a marfii.Intreaga cantitate de cereal au fost ridicate in vederea confiscarii iar fata de A. C. Sorin a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 5.000 de lei conform O.U.G. 12/2006.
De asemenea, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, ofiterii de investigare a fraudelor, au dispus inceperea urmaririi penale fata de L. Daniel, de 38 de ani, din localitatea Hodoni, judetul Timis pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala conform Legii 241din 2005.
In perioada 2005-2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a efectuat livrari de bunuri fara a inregistra in evidenta contabila venituri in suma de 78.696 lei si a evidentiat in actele contabile cheltuieli in suma de 215.939 lei cu T.V.A.-ul deductibil aferent in suma de 41.082 lei pentru care societatea nu a putut face dovada realitatii tranzactiilor.
Cercetarile vor continua pentru documentarea intregii lor activitati infractionale
Comunicat de presa Politia Timisoara